Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каменский Нефтеперегонный Завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347842, Ростовская обл, м.р-н Каменский, с.п. Богдановское, п Чистоозерный, ул Нефтезаводская, зд. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1106191000728
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6114011110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35333-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28617
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: годовое очередное;
2.2. Решение единственного акционера;
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
гражданин Российской Федерации Кравчук Виталий Петрович;
2.3. Дата, место, время принятия решения: 30 мая 2023 года;
по адресу: 347842, РФ, Ростовская область, Каменский район, п. Чистоозерный, ул. Нефтезаводская, 1;
2.4. Принятые решения:
1. «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год»;
2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2022 год»;
3. «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 года дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать»;
4. «Утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания РЕСПЕКТ» (ОГРН 1086165165002660);
5. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 членов
6. Продлить полномочия Генерального директора Голуб Дмитрия Николаевича с «10» августа 2023 года сроком на 2 (два) года, согласно Уставу Общества.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции бездокументарной формы (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35333-Е);
2.6. Функции счетной комиссии выполнял - АО "РТ-Регистратор".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Н. Голуб
3.2. Дата 31.05.2023г.